前郭县阳光村镇银行股份有限公司

二○二四年股东大会第（1）次会议公告

前郭县阳光村镇银行股份有限公司二○二四年股东大会第（1）次会议原定于2024年05月16日上午8:30-11:30在前郭县阳光村镇银行总行会议室召开，经与全体股东协商，采用股东邮寄表决单的方式进行表决，不再召开现场会议。

一、表决单发出及收回情况

本次会议共发出表决单23份，23位股东每人一份，共收到表决单23份，收回表决单代表股份（人民币）贰亿元整，占总股份比例为100%。

二、本次会议审议并表决各项会议内容

1.关于二○二四年股东大会第（1）次会议议程的议案；

2.关于二○二三年董事会工作报告的议案；

3.关于二○二三年监事会工作报告的议案；

4.关于审议监事会二○二三年度对董事会和高级管理层流动性风险管理履职情况评价报告的议案；

5.关于会计师事务所二○二三年度审计情况说明的议案；

6.关于二○二三年财务决算报告的议案；

7.关于二○二四年财务预算报告的议案；

8.关于二○二四年经营计划的议案；

9.关于二○二三年关联交易报告的议案；

10.关于二○二三年度利润分配方案的议案；

11.关于二○二四至二○二六年发展战略规划的议案。

我行聘请的律师出具法律意见书，认为本次股东大会会议的召集、召开以及表决程序存在瑕疵，但未对表决结果产生实质性影响，根据《最高人民法院关于适用<中华人民共和国公司法>若干问题的规定（四）》的相关规定，本次股东大会表决结果合法有效。

特此公告。

前郭县阳光村镇银行股份有限公司

                       2024年05月16日