前郭县阳光村镇银股份有限公司
二○二一年股东大会第(1)次会议公告
前郭县阳光村镇银行股份有限公司二○二一年股东大会第(1)次会议于2021年4月16日上午8:30-11:30在山东省青岛市汇泉王朝大酒店会议室召开。
一、会议召开和出席情况
(一)召开方式:现场会议
(二)会议召集:第四届董事会
(三)会议主持:董事长周学声先生
(四)会议出席情况
出席本次会议的参会股东应到23人,实到股东23人,代表股份(人民币)贰亿元整,占总股份比例为100%。公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,公司其他高级管理人员列席了会议,公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。应邀列席本次会议的有延边农村商业银行股份有限公司授权代表。
本次股东大会的召集、召开、出席情况符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《前郭县阳光村镇银行股份有限公司章程》的相关规定。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:本次会议无否决提案、变更前次股东大会决议情形。
二、本次会议审议并通过八个提案,具体如下:
1、关于二○二一年股东大会第(1)次会议议程的提案;
2、关于二○二○年董事会会议执行情况的提案;
3、关于二○二○年董事会工作报告的提案;
4、关于二○二○年监事会工作报告的提案;
5、关于二○二○年财务决算报告的提案;
6、关于二○二一年财务预算报告的提案;
7、关于二○二一年经营计划的提案;
8、关于二○二○年现金分红方案的提案;
9、关于二○二一至二○二三年发展战略规划的提案。
我行聘请的律师现场见证本次股东大会,认为会议的召开及程序符合相关法律法规的规定,通过的表决结果真实,内容合法有效。
特此公告。
前郭县阳光村镇银行股份有限公司
二○二一年四月十六日
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