前郭县阳光村镇银行股份有限公司

二○二四年股东大会第（3）次会议公告

前郭县阳光村镇银行股份有限公司二○二四年股东大会第（3）次会议原定于2024年08月12日上午8:30-11:30在前郭县阳光村镇银行总行会议室召开，经与全体股东协商，采用股东邮寄表决单的方式进行表决，不再召开现场会议。

一、表决单发出及收回情况

本次会议共发出有表决权表决单7份，7位股东每人一份，共收到表决单7份，收回表决单代表股份（人民币）7,060万元，占有表决权股份的100%。

二、审议表决各项议案并听取各项通报

（一）审议表决议案

1.关于二○二四年股东大会第（3）次会议议程的议案；

2.关于同意刘艳蕊同志辞去监事职务的议案；

3.关于同意刘洋同志辞去监事职务的议案；

4.关于同意周学声同志辞去董事、董事长职务，不再担任董事会专门委员会相关主任委员职务的议案；

5.关于选举姚德东同志担任董事会董事职务的议案。

（二）听取通报

6.关于拟提名单少萍同志担任职工监事职务的议案；

7.关于拟提名刘玥同志担任职工监事职务的议案。

我行聘请的律师出具法律意见书，认为本次股东大会会议的召集、召开以及表决程序等事项符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定，本次会议形成的股东大会决议合法、有效。

特此公告。

前郭县阳光村镇银行股份有限公司

2024年08月12日