前郭县阳光村镇银行股份有限公司

二○二四年股东大会第（4）次会议公告

前郭县阳光村镇银行股份有限公司二○二四年股东会第（4）次会议于2024年12月24日上午11:00-11:30在前郭县阳光村镇银行总行会议室召开。

一、会议召开和出席情况

（一）召开方式：现场会议（现场参会加线上视频参会的模式）

（二）会议召集：第五届董事会

（三）会议主持：姚德东

（四）会议出席情况

公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。应邀列席本次会议的有延边农村商业银行股份有限公司授权代表。

二、表决单发出及收回情况

本次会议共发出有表决权表决单7份，7位股东每人一份，共收到表决单7份，收回表决单代表股份（人民币）7,060万元，占有表决权股份的100%。

三、审议表决各项议案

1.关于二○二四年股东会第（4）次会议议程的议案；

2.关于同意尹晶同志辞去董事职务的议案；

3.关于同意周翠波同志辞去董事职务的议案；

4.关于选举王凤泽同志担任董事会董事职务的议案；

5.关于选举张克强同志担任董事会董事职务的议案；

6.关于同意办理抵债资产过户手续的议案；

7.关于同意以拍卖方式处置抵债资产的议案。

我行聘请的律师出具法律意见书，认为本次股东会会议的召集、召开以及表决程序等事项符合法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次会议形成的股东会决议合法、有效。

特此公告。

前郭县阳光村镇银行股份有限公司

                       2024年12月24日