前郭县阳光村镇银行股份有限公司

二○二五年股东会第（1）次会议公告

前郭县阳光村镇银行股份有限公司二○二五年股东会第（1）次会议于2025年3月29日上午在前郭县阳光村镇银行总行会议室召开。

一、会议召开和出席情况

（一）召开方式：现场会议（现场参会加线上视频参会的模式）

（二）会议召集：第五届董事会

（三）会议主持：姚德东

（四）会议出席情况

公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。应邀列席本次会议的有延边农村商业银行股份有限公司授权代表。

二、表决单发出及收回情况

本次会议共发出有表决权表决单7份，7位股东每人一份，共收到表决单7份，收回表决单代表股份（人民币）7,060万元，占有表决权股份的100%。

三、审议并听取各项提案

（一）审议提案

1.关于二○二五年股东会第（1）次会议议程的提案；

2.关于二○二四年董事会工作报告的提案；

3.关于二○二四年监事会工作报告的提案；

4.关于二○二四年监事会对董事会和高级管理层流动性风险管理履职情况评价报告的提案；

5.关于二○二四年关联交易报告的提案；

6.关于二○二四年财务决算报告的提案；

7.关于二○二四年利润分配方案的提案；

8.关于二○二四年会计师事务所审计情况说明的提案；

9.关于二○二五年财务预算报告的提案；

10.关于二○二五年经营计划的提案；

11.关于修改公司章程的提案；

12.关于制定《前郭县阳光村镇银行股份有限公司监事会工作档案管理制度》的提案；

13.关于选举第六届董事会董事的提案；

14.关于选举第六届监事会监事的提案。

（二）听取通报

15.关于第六届监事会选举监事长情况的通报。

我行聘请的律师出具法律意见书，并认为本次股东会会议的召集、召开以及表决程序等事项符合法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次会议形成的股东会决议合法、有效。

特此公告。

前郭县阳光村镇银行股份有限公司

                       2025年3月29日